觀意字2025BJ001143號
致：金融街控股股份有限公司
觀韜律師事務(wù)所（以下簡稱“本所”）受金融街控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）之委托，指派律師出席公司2024年年度股東大會（以下簡稱“本次股東大會”），并依據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《上市公司股東會規(guī)則》（以下簡稱“《規(guī)則》”）等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司現(xiàn)行有效《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，出具本法律意見書法律意見書。
本法律意見書僅供公司為本次股東大會之目的而使用，不得用作任何其他目的法律意見書。
本所律師同意將本法律意見書作為公司本次股東大會公告材料，隨其他需公告的信息一起向公眾披露法律意見書。本所律師保證本法律意見書中不存在虛假記載、嚴(yán)重誤導(dǎo)性陳述及重大遺漏，否則愿意承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
本所律師根據(jù)《規(guī)則》的要求法律意見書，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，對公司提供的文件和有關(guān)事實(shí)進(jìn)行了核查和驗(yàn)證，出具法律意見如下：
一、關(guān)于本次股東大會的召集和召開程序
1、經(jīng)公司第十屆會第三十六次會議審議通過，會決議召開公司2024年年度股東大會法律意見書。
2、2025年4月29日，公司于《證券報》《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)上刊登了《金融街控股股份有限公司關(guān)于召開2024年年度股東大會的通知》（以下簡稱“《通知》”），以公告形式通知召開本次股東大會法律意見書。公告載明了本次股東大會的會議召開時間、股權(quán)登記日、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)、召集人、表決方式、投票規(guī)則等會議召開的基本情況、會議審議議案、會議登記辦法及會議聯(lián)系方式等事項(xiàng)。《通知》的刊登日期距本次股東大會的召開日期已滿20日。
3、公司本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，現(xiàn)場會議于2025年5月21日（周三）14:00在市西城區(qū)金城坊街7號金融街公寓D座召開，由公司楊揚(yáng)主持，召開時間、地點(diǎn)與公告相一致法律意見書。
5、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2025年5月21日上午9:15~9:25、9:30~11:30，下午13:00~15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的開始時間（2025年5月21日9:15）至投票結(jié)束時間（2025年5月21日15:00）間的任意時間法律意見書。
經(jīng)本所律師審查，本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定法律意見書。
二、關(guān)于召集人的資格及出席本次股東大會人員的資格
1、召集人
本次股東大會由公司第十屆會召集法律意見書。
2、出席會議的股東及股東
出席會議的股東為2025年5月15日下午收市后在結(jié)算深圳分公司登記在冊的持有公司普通股股票的股東法律意見書。
參加和授權(quán)代理人參加本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東共316人，持有和股份1,603,702,285股，占公司有表決權(quán)總股份的53.6547%法律意見書。
出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代理人共7人，股份為1,099,161,813股，占公司有表決權(quán)總股份的36.7744%法律意見書。
本次股東大會通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東共309人，股份為504,540,472股，占公司有表決權(quán)總股份的16.8803%法律意見書。
3、出席、列席會議的人員
除上述股東、股東及委托代理人外，公司、監(jiān)事、會秘書出席了本次股東大會，公司相關(guān)高級管理人員列席了本次股東大會，本所律師見證了本次股東大會法律意見書。
經(jīng)本所律師審查，本次股東大會召集人及出席本次股東大會的人員資格符合《公司法》《規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，、有效法律意見書。
三、關(guān)于本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果
1、本次股東大會會議對會議通知中列明的議案進(jìn)行審議，會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決法律意見書。
2、本次會議通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)及互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺法律意見書。網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束后，深圳證券信息有限公司向公司提供了本次網(wǎng)絡(luò)投票的投票權(quán)總數(shù)和統(tǒng)計數(shù)。
3、本次股東大會審議法律意見書了如下提案：
（1）公司2024年度會工作報告；
（2）公司2024年度監(jiān)事會工作報告；
（3）公司2024年度財務(wù)決算報告；
（4）公司2024年度利潤分配預(yù)案；
（5）公司2024年年度報告；
（6）公司2025年度為全資子公司、控股子公司債務(wù)提供擔(dān)保的議案；
（7）公司2025年度供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)相關(guān)事宜的議案；
（8）公司2025年度預(yù)計新增財務(wù)資助額度的議案；
（9）公司與金融街財務(wù)有限公司續(xù)簽《金融服務(wù)協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易的議案；
（10）關(guān)于續(xù)聘致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2025年度財務(wù)報表審計與內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)的議案法律意見書。
議案1、議案3、議案4、議案5、議案6、議案7、議案8、議案9、議案10經(jīng)公司第十屆會第三十五次會議審議通過，詳細(xì)內(nèi)容請見公司于2025年4月29日在《證券報》《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)刊登的決議公告法律意見書。
議案2、議案5經(jīng)公司第十屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過，詳細(xì)內(nèi)容請見公司于2025年4月29日在《證券報》《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)刊登的決議公告法律意見書。
本次股東大會審議的提案將對中小投資者的表決進(jìn)行單獨(dú)計票法律意見書。
4、本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式召開，就提交本次股東大會審議且在公告中列明的事項(xiàng)進(jìn)行了投票表決，由股東、監(jiān)事和律師進(jìn)行計票和監(jiān)票，當(dāng)場公布表決結(jié)果法律意見書。
5、本次股東大審議的議案已獲通過法律意見書，具體表決結(jié)果如下：
（1）公司2024年度會工作報告
同意1,597,565,418股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權(quán)的股份總數(shù)的99.6173%；反對5,647,367股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權(quán)的股份總數(shù)的0.3521%；棄權(quán)489,500股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權(quán)的股份總數(shù)的0.0305%法律意見書。
公司對中小投資者關(guān)于本議案的表決情況進(jìn)行了單獨(dú)統(tǒng)計，中小投資者對本議案的表決情況為：同意29,880,045股，占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的82.9612%；反對5,647,367股，占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的15.6798%；棄權(quán)489,500股，占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的1.3591%法律意見書。
（2）公司2024年度監(jiān)事會工作報告
同意1,597,583,018股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權(quán)的股份總數(shù)的99.6184%；反對5,623,767股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權(quán)的股份總數(shù)的0.3507%；棄權(quán)495,500股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權(quán)的股份總數(shù)的0.0309%法律意見書。
公司對中小投資者關(guān)于本議案的表決情況進(jìn)行了單獨(dú)統(tǒng)計，中小投資者對本議案的表決情況為：同意29,897,645股，占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的83.0100%；反對5,623,767股，占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的15.6142%；棄權(quán)495,500股，占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的1.3757%法律意見書。
（3）公司2024年度財務(wù)決算報告
同意1,597,778,618股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權(quán)的股份總數(shù)的99.6306%；反對5,453,067股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權(quán)的股份總數(shù)的0.3400%；棄權(quán)470,600股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權(quán)的股份總數(shù)的0.0293%法律意見書。
公司對中小投資者關(guān)于本議案的表決情況進(jìn)行了單獨(dú)統(tǒng)計法律意見書，中小投資者對本議案的表決情況為：同意30,093,245股，占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的83.5531%；反對5,453,067股，占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的15.1403%；棄權(quán)470,600股，占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的1.3066%
（4）公司2024年度利潤分配預(yù)案
同意1,594,663,167股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權(quán)的股份總數(shù)的99.4364%；反對6,714,567股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權(quán)的股份總數(shù)的0.4187%；棄權(quán)2,324,551股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權(quán)的股份總數(shù)的0.1449%法律意見書。
公司對中小投資者關(guān)于本議案的表決情況進(jìn)行了單獨(dú)統(tǒng)計，中小投資者對本議案的表決情況為：同意26,977,794股，占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的74.9031%；反對6,714,567股，占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的18.6428%；棄權(quán)2,324,551股，占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的6.4541%法律意見書。
（5）公司2024年年度報告
同意1,597,832,618股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權(quán)的股份總數(shù)的99.6340%；反對5,353,167股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權(quán)的股份總數(shù)的0.3338%；棄權(quán)516,500股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權(quán)的股份總數(shù)的0.0322%法律意見書。
公司對中小投資者關(guān)于本議案的表決情況進(jìn)行了單獨(dú)統(tǒng)計，中小投資者對本議案的表決情況為：同意30,147,245股，占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的83.7030%；反對5,353,167股，占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的14.8629%；棄權(quán)516,500股，占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的1.4340%法律意見書。
（6）公司2025年度為全資子公司、控股子公司債務(wù)提供擔(dān)保的議案
同意1,596,051,449股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權(quán)的股份總數(shù)的99.5229%；反對7,528,936股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權(quán)的股份總數(shù)的0.4695%；棄權(quán)121,900股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權(quán)的股份總數(shù)的0.0076%法律意見書。
公司對中小投資者關(guān)于本議案的表決情況進(jìn)行了單獨(dú)統(tǒng)計，中小投資者對本議案的表決情況為：同意28,366,076股，占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的78.7577%；反對7,528,936股，占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的20.9039%；棄權(quán)121,900股，占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.3385%法律意見書。
（7）公司2025年度供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)相關(guān)事宜的議案
同意1,596,989,308股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權(quán)的股份總數(shù)的99.5814%；反對6,354,877股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權(quán)的股份總數(shù)的0.3963%；棄權(quán)358,100股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權(quán)的股份總數(shù)的0.0223%法律意見書。
公司對中小投資者關(guān)于本議案的表決情況進(jìn)行了單獨(dú)統(tǒng)計，中小投資者對本議案的表決情況為：同意29,303,935股，占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的81.3616%；反對6,354,877股，占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的17.6441%；棄權(quán)358,100股，占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.9943%法律意見書。
（8）公司2025年度預(yù)計新增財務(wù)資助額度的議案
同意1,595,592,249股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權(quán)的股份總數(shù)的99.4943%；反對7,001,177股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權(quán)的股份總數(shù)的0.4366%；棄權(quán)1,108,859股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權(quán)的股份總數(shù)的0.0691%法律意見書。
公司對中小投資者關(guān)于本議案的表決情況進(jìn)行了單獨(dú)統(tǒng)計，中小投資者對本議案的表決情況為：同意27,906,876股，占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的77.4827%；反對7,001,177股，占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的19.4386%；棄權(quán)1,108,859股，占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的3.0787%法律意見書。
（9）公司與金融街財務(wù)有限公司續(xù)簽《金融服務(wù)協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易的議案
關(guān)聯(lián)股東金融街投資（）有限公司及其一致行動人在審議該議案時回避表決法律意見書。
同意494,970,202股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權(quán)的股份總數(shù)的98.0853%；反對9,247,670股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權(quán)的股份總數(shù)的1.8326%；棄權(quán)414,300股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權(quán)的股份總數(shù)的0.0821%法律意見書。
公司對中小投資者關(guān)于本議案的表決情況進(jìn)行了單獨(dú)統(tǒng)計，中小投資者對本議案的表決情況為：同意26,354,942股，占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的73.1738%；反對9,247,670股，占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的25.6759%；棄權(quán)414,300股，占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的1.1503%法律意見書。
（10）關(guān)于續(xù)聘致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2025年度財務(wù)報表審計與內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)的議案
同意1,597,574,118股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權(quán)的股份總數(shù)的99.6179%；反對5,608,967股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權(quán)的股份總數(shù)的0.3498%；棄權(quán)519,200股，占出席本次股東大會股東及股東代理人所持有表決權(quán)的股份總數(shù)的0.0324%法律意見書。
公司對中小投資者關(guān)于本議案的表決情況進(jìn)行了單獨(dú)統(tǒng)計，中小投資者對本議案的表決情況為：同意29,888,745股，占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的82.9853%；反對5,608,967股，占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的15.5731%；棄權(quán)519,200股，占出席本次股東大會中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的1.4415%法律意見書。
經(jīng)本所律師審查，本次股東大會的表決程序及表決結(jié)果均符合《公司法》《規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定，、有效法律意見書。
四、結(jié)論
綜上所述，本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集、召開程序符律、行政法規(guī)、《規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員資格、召集人資格有效；本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果、有效法律意見書。
本法律意見書正本一份，副本一份，正本與副本具有同等法律效力法律意見書。
觀韜律師事務(wù)所
負(fù) 責(zé) 人：韓德晶
經(jīng)辦律師：張文亮、王欣
2025年5月21日
證券代碼：000402 證券簡稱：金融街 公告編號：2025-067
金融街控股股份有限公司
2024年年度股東大會決議公告
本公司及會全體成員保證信息披露的內(nèi)容是真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏法律意見書。
一、重要提示
1、本次股東大會未出現(xiàn)否決提案的情形法律意見書。
2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議法律意見書。
二、會議召開情況
（一）召開時間：
2024年年度股東大會現(xiàn)場會議于2025年5月21日14:00召開法律意見書。
（二）召開地點(diǎn)：
市西城區(qū)金城坊街7號法律意見書。
（三）表決方式：
現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)表決相結(jié)合法律意見書。本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺。
（四）召 集 人：金融街控股股份有限公司第十屆會法律意見書。
（五）主 持 人：金融街控股股份有限公司楊揚(yáng)先生法律意見書。
（六）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2025年5月21日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的開始時間（2025年5月21日9:15）至投票結(jié)束時間（2025年5月21日15:00）間的任意時間法律意見書。
（七）會議的召開
參加和授權(quán)代理人參加本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東共316人，持有和股份1,603,702,285 股，占公司有表決權(quán)總股份的53.6547%，符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議有效法律意見書。
公司、監(jiān)事出席了會議法律意見書。公司相關(guān)高級管理人員列席了會議。應(yīng)公司邀請，觀韜律師事務(wù)所指派律師見證了本次會議。
三、會議的出席情況
（一）出席會議總體情況：
參加和授權(quán)代理人參加本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東共316人，持有和股份1,603,702,285股，占公司有表決權(quán)總股份的53.6547%法律意見書。
（二）現(xiàn)場會議出席情況：
參加和授權(quán)代理人參加本次股東大會現(xiàn)場會議的股東共7人，股份1,099,161,813 股，占公司有表決權(quán)總股份的36.7744%法律意見書。
（三）網(wǎng)絡(luò)投票情況：
參加本次股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的股東共309 人，股份504,540,472 股，占公司有表決權(quán)總股份的16.8803%法律意見書。
四、提案審議和表決情況
本次股東大會提案審議和表決情況如下（本公告中的百分比均保留四位小數(shù)法律意見書，若各分項(xiàng)數(shù)值之和、合計數(shù)值存在尾差，均為四舍五入原因造成）：
（一）審議公司2024年度會工作報告
1．表決情況
2．表決結(jié)果：審議通過了公司2024年度會工作報告法律意見書。
（二）審議公司2024年度監(jiān)事會工作報告
1．表決情況
2．表決結(jié)果：審議通過了公司2024年度監(jiān)事會工作報告法律意見書。
（三）審議公司2024年度財務(wù)決算報告
1．表決情況
2．表決結(jié)果：審議通過了公司2024年度財務(wù)決算報告法律意見書。
（四）審議公司2024年度利潤分配預(yù)案
1．表決情況
2．表決結(jié)果：審議通過了公司2024年度利潤分配預(yù)案法律意見書。
公司2024年度利潤分配方案為：不進(jìn)行現(xiàn)金分紅、不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本和送紅股法律意見書。
（五）審議公司2024年年度報告
1．表決情況
2．表決結(jié)果：審議通過了公司2024年年度報告法律意見書。
（六）審議公司2025年度為全資子公司、控股子公司債務(wù)提供擔(dān)保的議案
1．表決情況
2．表決結(jié)果：審議通過了公司2025年度為全資子公司、控股子公司債務(wù)提供擔(dān)保的議案法律意見書。具體事項(xiàng)如下：
（1）公司或控股子公司為全資子公司、控股子公司新增債務(wù)提供擔(dān)保法律意見書，新增擔(dān)保總額不超過131.5億元（其中，為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的全資子公司和控股子公司提供129.8億元擔(dān)保額度、為資產(chǎn)負(fù)債率70%以下的全資子公司和控股子公司提供1.7億元擔(dān)保額度）；
（2）公司或控股子公司為控股子公司提供擔(dān)保法律意見書，公司或控股子公司按股權(quán)比例提供擔(dān)保，其他股東應(yīng)按照股權(quán)比例提供擔(dān)保，且被擔(dān)保對象需向公司提供反擔(dān)保；
（3）擔(dān)保事項(xiàng)實(shí)際發(fā)生時法律意見書，公司根據(jù)股東大會的授權(quán)履行審議程序并及時披露，任一時點(diǎn)的擔(dān)保余額不得超過股東大會審議通過的擔(dān)保額度；
（4）在股東大會審批通過的總擔(dān)保額度內(nèi)，為全資子公司、控股子公司提供的擔(dān)保額度可進(jìn)行以下調(diào)劑：公司或控股子公司為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的全資子公司、控股子公司提供的擔(dān)保額度可調(diào)劑至資產(chǎn)負(fù)債率70%以下的全資子公司、控股子公司法律意見書。上述調(diào)劑事項(xiàng)發(fā)生時，公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)監(jiān)管規(guī)定及時披露；
（5）本決議有效期限為自股東大會審議通過本議案之日起的12個月；股東大會審議通過該議案后，授權(quán)公司會，并由會授權(quán)經(jīng)理班子根據(jù)擔(dān)保事項(xiàng)實(shí)際工作需要具體事宜，經(jīng)審批后執(zhí)行法律意見書。
（七）審議公司2025年度供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)相關(guān)事宜的議案
1．表決情況
2．表決結(jié)果：審議通過了公司2025年度供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)相關(guān)事宜的議案法律意見書。具體事項(xiàng)如下：
（1）同意公司新增供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)發(fā)行額度及對應(yīng)債務(wù)加入額度12.6億元，有效期自公司有權(quán)機(jī)構(gòu)審議通過該議案之日起，至下一次公司有權(quán)機(jī)構(gòu)再次召開會議審議通過公司供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)相關(guān)事宜的議案時止法律意見書。
（2）同意公司開展供應(yīng)鏈金融時出具《付款確認(rèn)書》，作為加入債務(wù)人與公司合并報表范圍內(nèi)各子公司對每一筆供應(yīng)鏈應(yīng)付賬款承擔(dān)共同付款義務(wù)，對下屬公司在應(yīng)付賬款到期日前未清付的應(yīng)付賬款差額部分于到期日進(jìn)行清償；同意對供應(yīng)商每一筆應(yīng)收賬款債權(quán)的轉(zhuǎn)讓，向供應(yīng)商及保理公司出具《應(yīng)收賬款債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知書回執(zhí)》法律意見書。
（3）股東大會審議通過該議案后，授權(quán)公司會，并由會授權(quán)經(jīng)理班子根據(jù)業(yè)務(wù)需要相關(guān)事宜法律意見書。
（八）審議公司2025年度預(yù)計新增財務(wù)資助額度的議案
1．表決情況
2．表決結(jié)果：審議通過了公司2025年度預(yù)計新增財務(wù)資助額度的議案法律意見書。具體事項(xiàng)如下：
（1）公司向?yàn)殚_展房地產(chǎn)業(yè)務(wù)而成立、公司持股且持股比例不超過50%的項(xiàng)目公司提供財務(wù)資助，新增財務(wù)資助總額度不超過21億元法律意見書。
（2）公司新增財務(wù)資助滿足以下條件：
①被資助對象符合《股票上市規(guī)則》規(guī)定的對象范圍法律意見書，且不是公司的、監(jiān)事、高級管理人員、持股5%以上的股東、實(shí)際控制人及其控制的或其他組織；
②被資助對象從事單一主營業(yè)務(wù)且為房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)法律意見書，且資助資金僅用于主營業(yè)務(wù)；
③被資助對象的其他股東或者其他合作方按出資比例提供同等條件的財務(wù)資助法律意見書，包括資助金額、期限、利率、違約責(zé)任、擔(dān)保措施等；
④新增資助總額度不超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%，對單個被資助對象的資助額度不超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的10%法律意見書。
前述資助事項(xiàng)實(shí)際發(fā)生時，公司應(yīng)當(dāng)及時披露，任一時點(diǎn)的資助余額不得超過股東大會審議通過的資助額度法律意見書。
（3）新增財務(wù)資助額度有效期為自股東大會審議通過本議案之日起的12個月，股東大會審議通過該議案后，授權(quán)公司會，并由會授權(quán)經(jīng)理班子根據(jù)實(shí)際財務(wù)資助工作需要具體事宜，經(jīng)審批后執(zhí)行法律意見書。
（九）審議公司與金融街財務(wù)有限公司續(xù)簽《金融服務(wù)協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易的議案
1．表決情況
關(guān)聯(lián)股東金融街投資（）有限公司及其一致行動人（合計持有公司1,099,070,113股份）在審議該議案時回避表決法律意見書。
2．表決結(jié)果：審議通過了公司與金融街財務(wù)有限公司續(xù)簽《金融服務(wù)協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易的議案法律意見書。同意公司（甲方）與金融街財務(wù)有限公司（乙方）續(xù)簽《金融服務(wù)協(xié)議》，協(xié)議主要內(nèi)容包括：
（1）在協(xié)議有效期內(nèi)法律意見書，甲方在乙方單日最高存款限額為40億元，存款利率按照銀行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求的存款利率上限執(zhí)行；
（2）在協(xié)議有效期內(nèi)法律意見書，乙方向甲方提供不超過40億元的綜合授信額度，支付的借款利息總額不超過2億元，利率在不高于人民銀行規(guī)定的同期基準(zhǔn)利率的前提下，以全國銀行間同業(yè)拆借中心公布的市場報價利率（LPR）為參考基準(zhǔn)進(jìn)行靈活定價；
（3）在協(xié)議有效期內(nèi)法律意見書，乙方為甲方提供結(jié)算服務(wù)，在協(xié)議有效期內(nèi)收取結(jié)算服務(wù)費(fèi)用總額不超過人民幣50萬元，提供其他金融服務(wù)，收取服務(wù)費(fèi)用總額不超過人民幣350萬元，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)不高于國內(nèi)金融機(jī)構(gòu)向甲方提供同等業(yè)務(wù)的費(fèi)用水平；
（4）期限為自股東大會審議通過本議案之日起，至公司下一年度有權(quán)機(jī)構(gòu)再次召開會議審議公司與金融街財務(wù)有限公司續(xù)簽《金融服務(wù)協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易的議案時止法律意見書。
公司股東大會審議通過該議案后，授權(quán)公司會，并由會授權(quán)公司經(jīng)理班子具體事宜法律意見書。
（十）審議關(guān)于續(xù)聘致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2025年度財務(wù)報表審計與內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)的議案
1．表決情況
2．表決結(jié)果：審議通過了關(guān)于續(xù)聘致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2025年度財務(wù)報表審計與內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)的議案法律意見書。具體事項(xiàng)如下：
（1）同意聘請致同會計師事務(wù)所為公司2025年度財務(wù)報表審計機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)，聘期一年，2025年度財務(wù)報表審計費(fèi)用和內(nèi)控審計費(fèi)用合計303萬元，其中年度財務(wù)報表審計費(fèi)用218萬元、內(nèi)控審計費(fèi)用85萬元法律意見書。
（2）本次聘任會計師事務(wù)所事項(xiàng)自公司股東大會審議通過之日起生效法律意見書。
五、律師出具的法律意見
應(yīng)公司邀請，觀韜律師事務(wù)所指派張文亮律師和王欣律師見證了本次股東大會，并出具了法律意見書（觀意字2025BJ001143號），主要法律意見如下：“綜上所述，本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集、召開程序符律、行政法規(guī)、《規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員資格、召集人資格有效；本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果、有效法律意見書。”
六、備查文件
1．2024年年度股東大會決議；
2．2024年年度股東大會法律意見書法律意見書。
特此公告法律意見書。
金融街控股股份有限公司
會
2025年5月22日